证券代码：600691　证劵通称：阳煤化工　公示序号：临2021-051

　　本公司监事会及整体公司监事确保本公示內容没有任何的虚报记述、虚假性阐述或是重点忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性承当部分及法律责任。

　　关键內容提醒：

　　●阳煤化工股权有限责任公司（下称“企业”）个股于2021年9月7日、2021年9月8日、2021年9月9日持续三个股票交易时间内收盘价涨幅偏离值总计超出20%。

　　●经企业自纠自查，并书面形式征求企业大股东，截止到本公示公布日，不会有应公布未透露的别的重特大信息内容。

　　一、股票买卖交易出现异常变化的详细情况

　　上市公司于2021年9月7日、2021年9月8日、2021年9月9日持续三个股票交易时间内收盘价涨幅偏离值总计超出20%，依据《上海证券交易所股票交易规则》的有关要求，归属于股票买卖交易价钱出现异常变化的情况。

　　二、企业关心并核查的有关状况

　　（一）生产运营状况

　　经企业自纠自查，现阶段企业平时运营一切正常，外部环境运营自然环境未产生重点转变 ，未看到别的很有可能对企业股票买卖交易价钱造成很大危害的大事件，企业不会有应公布而未透露的重点信息内容。

　　（二）重大事情状况

　　现阶段，企业企业大股东成都华阳新型材料高新科技集团公司有限责任公司（下称“华阳集团”）即日起所拥有企业24.19%股份对山西省潞安化工厂有限责任公司（下称“潞安化工公司”）开展股权收购，华阳集团进行此次股权收购后，企业大股东将变动为潞安化工公司。

　　经企业自纠自查，并向企业大股东华阳集团及潞安化工公司书面形式征求核查：截止到本公示公布日，企业及大股东不会有应公布而未透露的重点信息内容，包含但不限于重特大重大资产重组、股权发售、回收、股权回购、业务流程资产重组、资产剥离、资产注入、股份回购、员工持股计划、破产重整、重特大业务流程协作、引入战略投资等重大事情。

　　（三）新闻媒体、销售市场传言、网络热点定义状况

　　经企业自纠自查，企业并未看到有必须回应或回复的对股票价格有很大危害的新闻报道或销售市场传言。

　　（四）别的股票价格比较敏感信息内容

　　经企业自纠自查，企业不会有别的有可能对企业股票价格造成很大危害的大事件；企业执行董事、公司监事、高級管理者、大股东在企业此次股票买卖交易出现异常起伏期内不会有交易上市公司的状况。

　　三、有关风险分析

　　（一）上市公司于2021年9月7日、2021年9月8日、2021年9月9日持续三个股票交易时间内收盘价涨幅偏离值总计超出20%，归属于《上海证券交易所股票交易规则》要求的股票买卖交易价钱出现异常变化的情况。

　　（二）企业大股东华阳集团即日起所拥有企业24.19%股份对潞安化工公司开展股权收购，华阳集团进行此次股权收购后，企业大股东将变动为潞安化工公司（详细企业公布的临2021-019号、临2021-020号、临2021-036号、临2021-043号公示）。现阶段，有关利益变化事宜尚在推动中，企业将积极关注有关事宜的工作进展，立即执行信息公开责任。

　　（三）企业大股东华阳集团于2020年12月30日将其拥有的公司股份287,337,300股开展质押贷款，占其拥有公司股份数量的50%，占企业总市值的12.09%（详细企业公布的临2021-001号公示）。

　　企业股东会提示众多投资人留意经营风险，客观项目投资，企业特定的披露新闻媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），企业信息以在以上书报刊及网址上公布的为标准，企业严苛依照相关法律法规和行政规章的相关要求和规定，立即搞好信息公开工作中。

　　四、股东会申明

　　企业股东会确定，截至本公示公布日，本企业并没有一切依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求应公布而未透露的注意事项或与该事宜相关的筹备、商讨、意愿、协议书等；股东会也未获知本企业有依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求应公布而未透露的、对本企业股票买卖交易价钱造成很大危害的信息内容；企业早期公布的信息内容不会有必须更改、填补之处。

　　特此公告。

　　阳煤化工股权有限责任公司

　　股东会

　　二二一年九月九日

　　证券代码：600691　证劵通称：阳煤化工　公示序号：临2021-050

　　阳煤化工股权有限责任公司第十届股东会

　　第二十六次会议决议公示

　　本企业股东会及整体董监事确保本公示內容没有任何的虚报记述、虚假性阐述或是重点忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性承当部分及法律责任。

　　关键內容提醒：

　　●无执行董事对此次董事会议案投抵制或弃权票。

　　●此次董事会议案所有 得到 根据。

　　一、股东会大会举办状况

　　（一）此次股东会大会的举办合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关要求。

　　（二）此次股东会会议报告和提案于2021年9月3日以电子邮箱和专职人员送到等形式向诸位执行董事传出。

　　（三）此次股东会于2021年9月9日以现场会议的形式举办。

　　（四）此次大会应到会执行董事9人，具体到会执行董事8人（到会执行董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正，执行董事王怀老先生授权委托执行董事朱壮瑞老先生列席会议并委托决议）。（五）公司监事了解此次大会。

　　二、股东会大会决议状况

　　（一）决议根据了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　由于企业原老总已于2021年7月6日离职，依据《公司法》和《公司章程》要求，并经企业第十届股东会第二十四次大会与2021年第二次临时性股东会决议，补选马军祥老先生为企业执行董事。现股东会决议根据大选马军祥老先生为企业第十届股东会老总，并出任企业的法人代表，任职期至第十届股东会任职期期满（个人简历见配件）。

　　决议結果：允许9票、抵制0票、放弃0票。

　　（二）决议根据了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事会战略和发展委员会委员的议案》

　　依据《公司法》、《公司章程》及《董事会战略和发展委员会工作规则》等相关要求，股东会决议根据增选执行董事马军祥老先生、执行董事孙晓光老先生、执行董事马泽锋老先生为第十届股东会发展战略和发展趋势联合会委员会，在其中，执行董事马军祥老先生出任主委（召集人），任职期与第十届股东会一致。

　　决议結果：允许9票、抵制0票、放弃0票。

　　特此公告。

　　阳煤化工股权有限责任公司

　　股东会

　　二二一年九月九日

　　配件：

　　马军祥老先生个人简历

　　马军祥，男，汉族人，1980年6月生，河北定州人，2003年7月参与工作中，2002年12月添加我党，工学学士，正工程师职称。

　　曾相继任潞安集团研究中心办事员；煤基合成机油筹建处办事员；煤基合成机油企业生产技术部办事员、调度长、科长，总调度中心办公室副主任，总助；煤基绿色能源企业总经理，领导班子；没有起色润滑油厂家老总；潞安集团总经理；潞安化工集团总经理。

　　在职潞安化工集团党委书记、副总经理、经理；企业第十届股东会执行董事。