广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告-新报网

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广州市珠江钢琴控股集团有限责任公司 2021年第三次临时性股东会决定公示

2021-09-08 14:19 新报网编辑：文婷婷阅读：15055

　　证券代码：002678证劵通称：珠江钢琴公示序号：2021-053

　　本企业及股东会全体人员保障信息公开的信息真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

　　特别提醒：

　　1、此次股东会无提升、变动、否定提议的情况；

　　2、此次股东会无涉及到变动过去股东会已根据决定的情况。

　　一、大会举办和到场状况

　　（一）大会举办状况

　　1、现场会议举办時间：2021年9月7日14：30

　　2、大会举办地址：广州广州市增城区永宁街北京香山大路38号广州市珠江钢琴控股集团有限责任公司（下称“企业”）文化艺术中心五楼会议厅

　　3、大会举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的方法，并根据深圳证券交易所系统软件和互联网技术投票软件给予互联网微信投票。

　　4、大会召集人：企业第四届股东会

　　5、大会节目主持人：企业老总李建宁老先生

　　6、此次大会的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关要求。

　　（二）大会参加状况

　　1、公司股东参加的整体状况：

　　根据当场和网上投票的公司股东10人，意味着股权916,558,460股，占上市企业总股权的67.4773%。

　　在其中：根据当场拉票的公司股东4人，意味着股权916,516,120股，占上市企业总股权的67.4742%。

　　根据网上投票的公司股东6人，意味着股权42,340股，占上市企业总股权的0.0031%。

　　2、中小型公司股东参加的整体状况：

　　根据当场和网上投票的公司股东7人，意味着股权43,640股，占上市企业总股权的0.0032%。

　　在其中：根据当场拉票的公司股东1人，意味着股权1,300股，占上市企业总股权的0.0001%。

　　根据网上投票的公司股东6人，意味着股权42,340股，占上市企业总股权的0.0031%。

　　（三）企业执行董事、公司监事、董事会秘书参加了大会，企业经理和其它高級管理者出席了大会，企业聘用的广东省经纶君厚刑事辩护律师法律事务所对交流会完成了印证。

　　二、提议决议决议状况

　　此次股东会以当场记名投票和网上投票结合的形式开展了决议，实际决议状况以下：

　　决议通过议案1.00《关于参与投资设立广州老字号振兴基金的议案》

　　总决议状况：

　　允许916,516,420股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9954%；抵制42,040股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0046%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

　　中小型公司股东总决议状况：

　　允许1,600股，占列席会议中小型公司股东所持股权的3.6664%；抵制42,040股，占列席会议中小型公司股东所持股权的96.3336%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

　　三、律师见证建议

　　广东省经纶君厚法律事务所郑深圳刑事辩护律师、丁世卓刑事辩护律师参加了此次股东会，开展当场印证并提供了法律意见书，觉得：此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的条件和召集人资质、决议程序流程和决议結果均合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，合理合法合理；此次股东会决定合理合法合理。

　　四、备查簿文档

　　（一）广州市珠江钢琴控股集团有限责任公司2021年第三次临时性股东会决定；

　　（二）广东省经纶君厚法律事务所有关广州市珠江钢琴控股集团有限责任公司2021年第三次临时性股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州市珠江钢琴控股集团有限责任公司

　　股东会

　　二二一年九月七日

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