证券代码：300506证劵通称：名家汇公示序号：2021-080

　　本企业及股东会全体人员保障信息公开的信息真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

　　深圳名家汇科技发展有限责任公司（下称“企业”）于2021年9月2日接到深圳证券交易所创业板公司服务部发送的《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的关注函》（创业板股票关心函〔2021〕第三75号）。企业股东会对于此事十分重视，立即机构有关工作人员对《关注函》的情况开展用心剖析及回应，主要内容以下：

　　2021年8月26日，你企业举行的第三届股东会第四十二次大会讨论根据《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，企业股东会允许候选人周全为企业第四届股东会董事侯选人。我部在对你企业申报的《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等有关文档开展审批的环节中发觉，周全与此同时在16家企业出任执行董事、公司监事或高級管理者。

　　我部对于此事表明关心，你要企业自纠自查并表明股东会在候选人侯选人时是不是重点关注了《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第十二条要求事宜；填补公布在周全与此同时在超出5家左右的企业出任执行董事、公司监事或高級技术人员的情形下，仍候选人其给你企业董事侯选人的原因，是不是很有可能对你企业规范化运行及公司治理结构造成不良危害及应对措施。

　　回应：

　　企业于2021年8月26日举办第三届股东会第四十二次大会，股东会允许候选人周全老先生为企业第四届股东会董事侯选人。周全老先生在被入选为第四届股东会董事侯选人以前与此同时在17家公司就职，各自为：深圳市聚鑫会计公司（普通合伙）合作伙伴；深圳中翔塑胶五金产品有限责任公司公司监事、深圳蔚蓝海岸假日酒店管理方法有限责任公司公司监事、伟兴行貿易（深圳市）有限责任公司公司监事、瑞鑫百奥生物技术（深圳市）有限责任公司公司监事、广东省东莞市巨嘉星源资本管理有限责任公司公司监事；广东省东莞市裕泰物业管理服务有限责任公司监事会主席及主管、深圳长江水财务咨询公司有限责任公司监事会主席及经理、深圳善水财务代理有限责任公司企业监事会主席及经理、深圳湘江汇通财税代理有限责任公司监事会主席及经理、深圳汇通易达财税代理有限责任公司监事会主席及经理；京洲联信湘江（深圳市）注册税务师公司有限责任公司监事会主席、深圳星源汇达工业园区项目投资有限责任公司监事会主席、芜湖县海源花卉苗木有限责任公司监事会主席、芜湖县海源资本管理有限责任公司监事会主席、芜湖县海川商务咨询有限责任公司监事会主席、深圳市朗特智能控制系统股权有限责任公司董事。

　　依据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第十二条：“董事候选人人到候选人侯选人时，除遵循本引导第四条至第十一条的要求外，还理应重点关注董事侯选人是不是存有以下情况：（三）与此同时在超出五家企业出任执行董事、公司监事或高級技术人员的；董事侯选人存有以上情况之一的，其候选人人理应公布实际情况、仍候选人该侯选人的原因、是不是对上市企业标准运行和公司治理结构造成危害及应对措施。”

　　企业股东会在候选人周全老先生为企业第四届股东会董事侯选人时已按以上要求的规定对周全老先生的就职状况做好了关心，周全老先生自己及企业均对该具体情况做好了相对的表明，具体内容以下：

　　1、除在上市企业深圳市朗特智能控制系统股权有限责任公司出任董事外，周全老先生与此同时出任合作伙伴、执行董事、公司监事或高級管理者的16家企业中，有12家为周全老先生参加投入的企业，且该12家企业仅有4家在现实运营运行，上述情况企业上班时间相对性机动性，周全老先生能够随意分配上班时间，而别的8家企业仅处在开设情况，并没有进行实质的资金业务流程，实际的平时运营管理方面较少，基本上不容易消耗周全老先生的时长和活力。

　　2、经沟通交流，为进一步保证周全老先生能高效地执行企业董事的岗位职责，确保有充足的时长和活力参与上市企业的平时大会以及他履行职责工作中。周全老先生已书面形式服务承诺于将来6个月内辞掉其担任的14家企业董监高职位，仅保存下列3家集团公司的职位，各自为：深圳市聚鑫会计公司（普通合伙）合作伙伴；京洲联信湘江（深圳市）注册税务师公司有限责任公司监事会主席、深圳市朗特智能控制系统股权有限责任公司（股票号：300916）董事。在周全老先生被企业股东会大选为第四届董事且以上14家企业董监高的辞职手续申请办理结束后，周全老先生将一起在4家企业出任董监高及合作伙伴职位，不会有与此同时在超出5家左右的企业出任执行董事、公司监事或高級技术人员的情况，其保存就职的别的2家未上市企业基本资料以下：

　　3、周全老先生做为财务领域权威专家，可以积极主动充分发挥在财务会计、税收、评定这方面的专业技能为公司发展整体规划、发展战略转型发展开展引导与协助。周全老先生在出任企业第三届董事期内用心尽职、慎重、忠诚、勤恳地执行董事的岗位职责，充分发挥董事的功效，具备执行董事岗位职责所必需的实践经验和专业技能，能保障有充足的时长和活力参与企业平时內部大会以及他履行职责工作中，勤勉尽责、单独分辨，合理执行董事岗位职责，维护保养整体公司股东尤其是中小型公司股东的合法权利。

　　综上所述，依据企业战略发展规划及市场拓展要求，企业股东会觉得周全老先生可以

　　为企业生产运营或新项目运行明确提出专业的意见与建议。企业董事候选人事宜合乎深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第十二条的要求，周全老先生不会有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等管控法律法规、政策法规中要求的“不可出任董事”的情况。以上候选人不容易对企业规范化运行及公司治理结构造成不良危害。

　　特此公告。

　　深圳名家汇科技发展有限责任公司股东会

　　2021年9月6日