证券代码：300042证劵通称：朗科科技公示序号：2021-066

　　本企业及股东会全体人员保障信息公告內容真正、精确和详细，公示不会有虚报记述、虚假性阐述或是重点忽略。

　　深圳朗科科技股权有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十三次（临时性）大会决策于2021年9月6日（星期一）中午15:00举办2021年第二次临时性股东会，现将此次股东会相关事宜再度提醒以下：

　　一、召开大会基本情况

　　1、股东会届次：2021年第二次临时性股东会。

　　2、股东会的召集人：经企业第五届股东会第十三次（临时性）大会讨论根据，决策举办2021年第二次临时性股东会（下称“此次股东会”）。

　　3、大会举行的合理合法、合规：此次股东会的集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业《章程》的要求。

　　4、大会举行的时间、時间

　　（1）现场会议時间：2021年9月6日（星期一）中午15:00

　　（2）网上投票時间：2021年9月6日

　　根据深圳证券交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2021年9月6日早上9:15-9:25、9:30-11:30，中午13:00-15:00；根据深圳证券交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2021年9月6日早上9:15至中午15:00。

　　5、大会举办方法

　　此次股东会采用当场决议与网上投票结合的方法。企业根据深圳证券交易所交易软件和互联网技术投票软件向自然人股东给予互联网类型的微信投票，自然人股东能够在网上投票時间内根据深圳证券交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

　　自然人股东应挑选当场网络投票、网上投票中的一种方法，假如同一投票权发生反复记名投票的，以第一次合理记名投票結果为标准。网上投票包括股票交易系统软件和互联网技术系统软件二种网络投票方法，同一投票权只有挑选在其中一种方法。

　　6、除权日：2021年9月1日（星期三）

　　7、参加目标

　　（1）在除权日拥有公司股份的公司股东；

　　除权日2021年9月1日中午收盘时，在中国证券备案清算有限责任公司企业深圳市子公司数量统计的企业全部公司股东均有权利参加股东会，并能够以书面通知授权委托人列席会议和参与决议，该公司股东委托人无须是本自然人股东。

　　（2）企业执行董事、公司监事和高級管理者；

　　（3）企业聘用的印证刑事辩护律师。

　　8、大会地址：深圳深圳南山区高新科技产业基地高新科技南六道朗科商务大厦19楼会议厅。

　　二、大会决议事宜

　　1、决议《关于增补非独立董事的议案》。

　　2、以上提案早已企业第五届股东会第十三次（临时性）大会讨论根据，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以上提案归属于涉及到危害中小型投资人收益的重大事情，企业将对中小型投资人（除上市企业的执行董事、公司监事、高級管理者及其独立或累计拥有企业5%之上股权的公司股东之外的其它公司股东）的决议开展独立计票并立即公布公布。

　　三、提案编号

　　此次股东会不设总提案。提案编号以下表：

　　四、现场会议备案方法

　　1、公司股东备案：

　　（1）公司股东的法人代表须拥有盖上公司印章的工商营业执照影印件、法人代表证明文件和自己身份证办理登记；授权委托人参加的，还须持法人代表委托授权书和出席人身份证件。

　　（2）本人公司股东须持自己身份证办理登记；受授权委托参加的公司股东委托人还须拥有出席人身份证件和委托授权书。

　　（3）之上证明材料申请办理备案时提供正本或影印件均可，但参加会议签到系统时，出席人身份证件和委托授权书务必提供正本。

　　2、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

　　3、备案時间：此次股东会当场备案時间为2021年9月3日早上9:00～12:00；中午13:30～18:30；2021年9月6日中午14:00～14:30；采用信件或发传真方法备案的须在2021年9月6日下午12:00以前送到或发传真（0755-26727575）到企业。

　　4、备案地址：深圳深圳南山区高新科技产业园高新科技南六道朗科商务大厦19楼股东会公司办公室。

　　五、参与网上投票的操作步骤

　　在此次股东会上，公司股东还可以根据深圳证券交易所交易软件和互联网技术投票软件（网站地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票的详细操作步骤见配件一。

　　六、别的事宜

　　1、联系电话

　　通讯地址：深圳深圳南山区高新科技产业园高新科技南六道朗科商务大厦19楼股东会公司办公室

　　邮政编码：518057

　　联系方式：0755-26727600

　　联络发传真：0755-26727575

　　手机联系人：王亚丽

　　2、大会原材料备于企业股东会公司办公室。

　　3、独立或是累计拥有企业3%之上股权的公司股东，能够在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交企业股东会。

　　4、开会时间预估大半天，参会公司股东或受权委托人参与此次股东会的花费自立。

　　5、参加现场会议的公司股东或公司股东委托人请带上相应证书正本于开会三十分钟到主会场申请办理大会进场办理手续。

　　七、备查簿文档

　　1、第五届股东会第十三次（临时性）会议决议。

　　配件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　配件二：《授权委托书》

　　配件三：《2021年第二次临时股东大会会议回执》

　　特此公告。

　　深圳朗科科技股权有限责任公司股东会

　　二○二一年九月三日

　　配件一：

　　参与网上投票的详细操作步骤

　　一、网上投票的程序流程

　　1、网络投票编码：350042

　　2、网络投票通称：朗科网络投票

　　3、填写决议建议

　　此次股东会需决议的提案不涉及到积累网络投票提案。对这次股东会需决议的提案，填写决议建议：“允许”、“抵制”或“放弃”。

　　二、根据深圳证券交易所交易软件网络投票的程序流程

　　1、网络投票時间：2021年9月6日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、公司股东能够登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

　　三、根据深圳证券交易所互联网技术投票软件网络投票的程序流程

　　1、互联网技术投票软件进行拉票的时长为2021年9月6日早上9:15至中午15:00。

　　2、公司股东根据互联网技术投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修定）的要求申请办理身份验证，获得“深圳证券交易所投资人服务密码”或“深圳证券交易所个人数字证书”。实际的身份验证步骤可登陆互联网技术网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

　　3、公司股东依据获得的服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在要求时间段内根据深圳证券交易所互联网技术投票软件开展网络投票。配件二：

　　委托授权书

　　致：深圳朗科科技股权有限责任公司

　　兹授权委托老先生（女性）意味着自己/本企业参加深圳朗科科技股权有限责任公司2021年第二次临时性股东会，对下列提案以网络投票方法委托履行投票权。自己/本企业对这次大会决议事宜未作实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其履行投票权的不良影响均为自己/本企业担负。

　　备注名称：

　　1、以上决议事宜，受托人可在“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。多打或不打视作放弃。

　　2、受托人未作一切网络投票标示，则受委托人可依照自身的意向记名投票。

　　3、除非是另有清晰标示，受委托人也可以自主酌情考虑就此次股东会上提到的所有别的事宜依照自身的意向记名投票或是舍弃网络投票。

　　4、本委托授权书的贴报、影印件或是按之上文件格式自做均合理。

　　受托人签名（或法人代表签字并盖上公司章）：

　　受托人身份证号（或公司法人统一社會信用代码）：

　　受托人股票数：

　　受托人公司股东账户：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号：

　　授权委托时间：时间日期

　　委托期限：自签署日至此次股东会完毕配件三：

　　2021年第二次临时性股东会大会回执表

　　致：深圳朗科科技股权有限责任公司（“企业”）

　　附表：

　　1、请使用正楷填入全称及详细地址（须与股东名册上所述的同样）。

　　2、已填妥及签订的回执表，应当2021年9月6日或该日以前以专职人员送到、邮递或发传真方法（发传真：0755-26727575）交还本企业股东会公司办公室，详细地址：深圳深圳南山区高新科技产业园高新科技南六道朗科商务大厦19楼股东会公司办公室，邮编：518057。公司股东还可以于大会当日当场递交回执表。

　　3、如公司股东拟在此次股东会上讲话，请于讲话意愿及关键点频道中说明您的讲话意愿及关键点，并标明所须要的時间。一定要注意，因股东会時间比较有限，公司股东讲话由本企业按备案统筹规划，本企业不可以确保在本回执表上说明讲话意愿和重点的公司股东均能在此次股东会上讲话。

　　4、以上回执表的贴报、影印件或按之上文件格式自做均合理。