证券代码：601838证劵通称：成都银行公示序号：2021-046

　　本企业股东会及整体董监事确保本公示內容没有任何的虚报记述、虚假性阐述或是重点忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性承当部分及法律责任。

　　关键內容提醒：

　　●《关于召开成都银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》早已本企业于二零二一年9月18日举办的第七届股东会第十三次大会（通信决议）决议根据。

　　●股东会举办时间：二零二一年10月8日

　　●此次股东会选用的互联网投票软件：上海交易所股东会互联网投票软件

　　●为相互配合当今新式新冠病毒感柒肺部感染疫情防控的相应规定，本对公司的建议公司股东及公司股东意味着选用网上投票方法参与此次股东会；本对公司的建议拟当场参加会议的公司股东及公司股东意味着提早关心并遵循四川省及成都的相关疫情防控要求和规定，于二零二一年9月29日前与本企业事先沟通交流，有利于本企业提早分配防疫工作具体办法。特别提示：因主会场防疫工作必须 ，为顺利进出主会场，请当场出席会议的公司股东及公司股东意味着事前搞好参加备案并采取相应的防护措施。

　　一、召开大会的基本情况

　　(一)股东会种类和届次

　　二零二一年第一次临时性股东会

　　(二)股东会召集人：股东会

　　(三)网络投票方法：此次股东会所运用的决议方法是当场网络投票和网上投票结合的方法

　　(四)现场会议举办的时间、時间和地址

　　举办的时间日期：二零二一年10月8日09点30分

　　举办地址：四川省成都西御街16号成都银行商务大厦5楼3号会议厅

　　(五)网上投票的系统软件、起止日期和网络投票時间。

　　互联网投票软件：上海交易所股东会互联网投票软件

　　网上投票起始時间：自二零二一年10月8日

　　至二零二一年10月8日

　　选用上海交易所互联网投票软件，根据交易软件微信投票的网络投票時间为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；根据互联网技术微信投票的网络投票時间为股东会举办当天的9:15-15:00。

　　(六)股票融资、转融通、承诺回购业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

　　涉及到股票融资、转融通业务、承诺回购业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关要求实行。

　　(七)涉及到公布征选公司股东选举权

　　不适合。

　　二、大会决议事宜

　　此次股东会决议提案及网络投票股东类型

　　1、各提案已公布的时长和公布新闻媒体

　　上述情况提案经本企业第七届股东会第十二次大会讨论根据，决定公示已于二零二一年8月26日在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和法律规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上开展公布。提案主要内容详细本企业到时候公布的股东会大会原材料。

　　2、尤其决定提案：1

　　3、对中小型投资人独立计票的提案：1

　　4、涉及到关系公司股东逃避决议的提案：无

　　应逃避决议的关系公司股东名字：无

　　5、涉及到认股权证公司股东参加决议的提案：无

　　三、股东会网络投票常见问题

　　(一)本自然人股东根据上海交易所股东会互联网投票软件履行投票权的，既能够 登录交易软件微信投票（根据特定买卖的证劵公司买卖终端设备）开展网络投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）开展网络投票。初次登录互联网技术微信投票开展网络投票的，投资人必须 进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

　　(二)公司股东根据上海交易所股东会互联网投票软件履行投票权，假如其有着好几个公司股东帐户，能够应用拥有上市公司的任一公司股东帐户参与网上投票。网络投票后，视作其所有公司股东帐户下的同样类型优先股或同样种类认股权证均已各自投出同一建议的表决票。

　　(三)同一投票权根据当场、本所互联网微信投票或其它方法反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

　　(四)公司股东对全部提案均决议结束才可以递交。

　　四、大会参加目标

　　(一)除权日收盘后在中国证券备案清算有限企业上海市子公司数量统计的自然人股东有权利参加股东会（详细情况详细下表），并能够 以书面通知授权委托人列席会议和参与决议。该委托人无须是自然人股东。

　　(二)企业执行董事、公司监事和高档管理者。

　　(三)企业聘用的刑事辩护律师。

　　(四)别的工作人员。

　　五、大会备案方式

　　（一）非当场备案

　　合乎以上参加标准的持股人如需参与此次股东会，须在二零二一年9月28日（星期二）—9月29日（星期三）：早上9:00—12:00、中午14:00—17:30，将以下备案材料根据邮递或专职人员寄送的形式送至成都银行股东会公司办公室（四川省成都西御街16号成都银行商务大厦2103室）。

　　法人股东备案材料：应出示个人身份证件（或其它可以说明其地位的有效身份证件）和拥有成都银行股权的证劵账户影印件；授权委托人列席会议的，应给予委托授权书（详见附件）、委托人有效身份证件和拥有成都银行股权的证劵账户影印件。

　　公司股东备案材料：法人代表列席会议的，应给予法人单位企业营业执照、自己有效身份证件和组织拥有成都银行股权的证劵账户影印件；授权委托人列席会议的，应给予委托授权书（详见附件）、法人单位企业营业执照、委托人有效身份证件和受托人组织拥有成都银行股权的证劵账户影印件。

　　以上原材料须公司股东个人签名或盖上公司公章。列席会议时，应递交以上备案材料的正本。

　　（二）当场备案

　　备案時间：二零二一年10月8日（星期五）早晨09:00-9:30；

　　备案地址：四川省成都西御街16号成都银行商务大厦5楼3号会议厅；

　　备案材料：需自主给予经公司股东个人签名或盖上企业公章的內容和非当场备案材料一样的有关文档，接纳出席会议资质审批。

　　六、别的事宜

　　（一）联系电话

　　通讯地址：四川省成都西御街16号成都银行商务大厦2103室

　　邮编：610015

　　联系方式：028-86160295

　　电子邮箱：ir@bocd.com.cn

　　（二）因主会场防疫工作必须 ，为顺利进出主会场，公司股东如到当场出席会议，除带上

　　可以说明其地位的有关证明材料（公司股东账户、身份证件、委托授权书等）外，需注意下列事宜：

　　（1）请于二零二一年9月29日前，与本企业股东会公司办公室联络，属实备案有没有发烫、呼吸道症状，本人最近行程安排等信息内容。

　　（2）出席会议当日来回路程及主会场上，请搞好安全防护。到达主会场时，请听从工作员分配正确引导，相互配合贯彻落实出席会议备案、体温检测等疫防规定。体温正常者可进到主会场，请全过程佩戴口罩。

　　（三）参与此次大会的公司股东及公司股东委托人来回交通出行、吃住以及它相关花费自立。

　　特此公告。

　　成都银行股权有限责任公司股东会

　　二零二一年9月23日

　　配件1：委托授权书

　　上报文档

　　建议举办此次股东会的股东会决议

　　配件1：委托授权书

　　委托授权书

　　成都银行股权有限责任公司：

　　兹授权委托老先生（女性）意味着本企业（或自己）参加二零二一年10月8日举行的贵司二零二一年第一次临时性股东会，并委托履行投票权。

　　受托人持一般股票数：　　　　　　　　

　　受托人持优先选择股票数：　　　　　　　　

　　受托人公司股东账号号：

　　公司股东

　　受托人公司名称（盖上公司公章）：

　　法人代表（签名）：

　　企业营业执照或其它合理公司证明的许可证号：

　　本人公司股东

　　受托人（签字）：

　　身份证号：

　　受委托人信息内容

　　受委托人（签字）：

　　受委托人身份证号：

　　受委托人联系电话：

　　授权委托时间：　　时间日期

　　备注名称：

　　受托人应在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中挑选一个并打“√”，针对受托人在本委托授权书中未作实际标示的，受委托人有权利按自身的需求开展决议。