证券代码：300492证劵通称：华图山鼎公示序号：2021-034

　　信息公开扣缴义务人华图宏阳项目投资有限责任公司确保向本企业供应的信息真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

　　本企业及股东会全体人员保障披露的信息真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

　　特别提醒：

　　1、此次公示为收购人要约收购华图山鼎设计股权有限责任公司股权的第一次警示性公示。

　　2、此次要约收购有效期限为2021年9月23日至2021年10月22日。依照此次要约收购申请程序流程，在此次要约收购期内最终三个股票交易时间（即2021年10月20日、2021年10月21日、2021年10月22日），预受的质权不能撤销。

　　3、此次要约收购的回收编号：990073。

　　4、公司股东应该在要约收购有效期限内每一个工作日的股票交易时间内，根据其特定买卖的证劵公司申请办理相关申请办理手续。申请方位：预受质权应申请售出，撤消已预受的质权应申请买进。

　　华图山鼎设计股权有限责任公司（下称“华图山鼎”、“企业”或“上市企业”）于2021年9月22日公示了《华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书》（下称“《要约收购报告书》”）。华图宏阳项目投资有限责任公司（下称“华图项目投资”或“收购人”）自2021年9月23日起以质权方法回收华图山鼎一部分股权（下称“此次要约收购”）。此次要约收购作第一次警示性公示如下所示：

　　一、此次要约收购基本情况

　　1、被企业收购名字：华图山鼎设计股权有限责任公司

　　2、被企业收购股票代码：华图山鼎

　　3、被企业收购股票号：300492

　　4、回收股权的类型：无尽售标准商品流通的RMB优先股（A股）

　　5、预订回收的股权总数：29,216,100股

　　6、预订回收股权占被企业收购总市值的占比：20.71%（占扣减已回购股份后股本的占比为20.80%）

　　7、付款方式：现金结算

　　8、质权价钱：48.3两元/股

　　9、要约收购有效期限：自2021年9月23日至2021年10月22日

　　二、要约收购目地

　　上市企业华图山鼎从业的具体工作为工程建筑设计方案及有关服务咨询。近些年，随着着我国产业转型升级的深层次、房地产业宏观经济政策管控的维持与我国产业结构调整的升級导向性，上市企业所在的建筑规划设计领域增长速度变缓，累加全世界新冠肺炎疫情的不断趋势，上市企业的工程建设设计方案业务流程运营发展受阻、销售业绩主要表现发生一定程度上的下降。

　　收购人拟根据此次要约收购提升在上市企业中拥有的股权占比，进一步推进收购人对企业上市的操纵，提高上市企业公司股权结构的可靠性，并可充分利用优点和工作工作经验，选择岗位教育行业的高品质发展前景为上市企业给予資源适用，以完成扩展岗位教育行业或其它工作方面的多样化发展趋势，但尚未产生确立、实际的促进上市企业扩展岗位教育行业业务流程的事后方案。若收购人将来产生确立、实际的促进上市企业扩展岗位教育行业业务流程的事后方案，到时候将严苛根据有关政策法规等规定执行相对应法定条件和信息公开责任，并服务承诺确保上市企业与大股东、控股股东以及关联企业在工作人员、财产、会计、组织、业务流程等领域的自觉性。与此同时，收购人亦将严苛执行上市企业大股东的权利义务，进一步促进上市企业在公司治理结构等领域提升资源分配、提高管理方法运作高效率。

　　此次要约收购种类为积极质权，并不是执行法律规定要约收购责任。此次要约收购不因停止上市企业发售影响力为目地，要约收购后上市企业的股份遍布将依然合乎深圳证券交易所要求的主板上市条件。

　　三、要约收购限期

　　此次要约收购限期为30个工作日，即2021年9月23日至2021年10月22日，但发生市场竞争质权的以外。

　　此次质权期内最终三个股票交易时间，即2021年10月20日、2021年10月21日和2021年10月22日，预受公司股东不可撤销其对质权的接纳。

　　在要约收购期内，投资人能够在深交所网站（http://www.szse.cn//）上查看截止到前一股票交易时间的预受质权股权的数目及其撤销预受质权股权的总数。

　　四、公司股东预受质权的方法和程序流程

　　1、回收编号：990073

　　2、申请价钱：48.3两元/股

　　3、申请总数限定

　　公司股东申请预受质权股权总数的最大值为其公司股东帐户中拥有的不会有质押贷款、司法冻结或别的支配权限定情况的个股总数，超出一部分失效。被质押贷款、司法冻结或具有别的支配权限定情况的部位不可申请预受质权。

　　4、申请办理预受质权

　　公司股东申请办理预受质权的，理应在要约收购期内的每一个工作日的股票交易时间内，根据深圳证券交易所交易软件申请办理相关申请办理手续。申请命令的信息理应包含：证券代码、vip会员名额号、账户号、合同书编号、预受总数、回收编号。要约收购期限内（包含股票停牌期内），公司股东可申请办理相关预受质权的申请办理手续。预受质权申请当天能够 撤消。

　　5、预受质权个股的售出

　　已申请预受质权的个股当天能够 申请售出，售出申请撤单一部分仍记入预受质权申请。公司股东在申请预受质权同一日相同一笔股权所开展的非买卖授权委托申请，其解决的顺序为：质押贷款、预受质权、转托管。

　　6、预受质权的确定

　　预受质权或撤销预受质权申请经中登公司深圳市子公司确定后次一股票交易时间起效。中登公司深圳市子公司对确定的预受质权股权开展临时性存放。经核实的预受质权股权不可开展转托管或质押贷款。

　　7、回收质权变动

　　质权期限内，假如回收质权产生变动，原预受申请不会再合理，中登公司深圳市子公司全自动消除对相对应股权的临时性存放；公司股东假如接纳变动后的回收质权，需再次申请。

　　8、市场竞争质权

　　发生市场竞争质权时，接纳原始质权的预受公司股东，即日起所有或一部分预受股权售予市场竞争要约人的，在预受市场竞争质权前理应撤销相对应股权的预受原始质权。

　　9、司法冻结

　　要约收购期内内，预受质权的股权被司法冻结的，证劵公司将在执行异议股权冻洁前根据深圳证券交易所交易软件撤销相对应股权的预受质权申请。

　　10、预受质权状况公示

　　要约收购期内内的每一个股票交易时间股市开市前，收购人将在深交所网站上公示上一股票交易时间的预受质权的相关状况。

　　11、余股解决

　　此次要约收购范畴为华图山鼎除收购人之外的其它公司股东所持股的上市企业股权，详细情况如下所示：

　　若预受质权股权的数目不高过29,216,100股，则收购人依照回收质权承诺的标准选购被公司股东预受的股权；若预受质权股权的总数超出29,216,100股时，收购人依照同样占比回收预受质权的股权。计算方法如下所示：收购人从每一个预受质权公司股东处选购的股权总数=该公司股东预受质权的股权数×（29,216,100股÷质权期内全部公司股东预受质权的股权数量）。

　　收购人从每一个预受质权的公司股东处选购的股权不够一股的余股的解决将依照中登公司深圳市子公司利益分配中零碎股的解决方式解决。

　　12、要约收购资产调拨

　　收购人在要约收购限期到期后的三个股票交易时间内，将含税金的回收资产扣减履约担保金后的额度全额存进其在中登公司深圳市子公司的结算备付金帐户，随后向中登公司深圳市子公司清算市场部申请办理将该账款由其结算备付金帐户划归回收证劵资产结算账户。

　　13、要约收购股份过户

　　要约收购限期到期后，收购人将向深圳交易所申办预受股权的出售办理手续，并出示有关原材料。深圳交易所进行对预受股权的出让确定办理手续后，收购人将凭深圳交易所出示预受股份过户的确认书到中登公司深圳市子公司申请办理预受质权股权的产权过户办理手续。

　　14、回收結果公示

　　收购人将在预受质权股份过户办理手续结束后立即向深圳交易所递交并公布上市企业回收工作方案及結果公示。

　　五、公司股东撤销预受质权的方法和程序流程

　　1、撤销预受质权

　　公司股东申请办理撤销预受质权的，理应在要约收购期内的每一个工作日的股票交易时间内，根据深圳证券交易所交易软件申请办理相关申请办理手续。申请命令的信息理应包含：证券代码、vip会员名额号、账户号、合同书编号、撤销总数、回收编号。质权期限内（包含股票停牌期内），公司股东可申请办理相关撤销预受质权的申请办理手续。撤销预受质权申请当天能够 撤消。

　　2、撤销预受质权状况公示

　　在要约收购期内的每一个股票交易时间股市开市前，收购人将在深交所网站上公示上一股票交易时间的撤销预受质权的相关状况。

　　3、撤销预受质权的确定

　　撤销预受质权申请经中登公司深圳市子公司确定后次一股票交易时间起效。中登公司深圳市子公司对撤销预受质权的股权消除临时性存放。

　　在要约收购限期期满三个股票交易时间前，预受公司股东能够 授权委托证劵公司申请办理撤销预受质权的办理手续，中登公司深圳市子公司依据预受质权公司股东的撤销申请办理消除对预受质权个股的临时性存放。在要约收购限期到期前三个股票交易时间内，预受公司股东不可撤销其对质权的接纳。

　　4、发生市场竞争质权时，接纳原始质权的预受公司股东，即日起所有或一部分预受股权售予市场竞争要约人的，在预受市场竞争质权前理应撤销相对应股权的预受原始质权。

　　5、要约收购期内预受质权的股权司法冻结或设置别的支配权限定情况的，证劵公司在执行异议股权冻洁前根据深圳证券交易所交易软件撤销相对应股权的预受质权申请。

　　6、此次质权期内最终三个股票交易时间，即2021年10月20日、2021年10月21日和2021年10月22日，预受公司股东不可撤销其对质权的接纳。

　　投资人如欲了解此次要约收购的详细资料，请查阅2021年9月22日发表于深圳证券交易所网址（http://www.szse.cn）上的《要约收购报告书》等相关内容。

　　特此公告。

　　华图山鼎设计股权有限责任公司股东会

　　2021年9月17日