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杭州万事利丝绸文化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

2022-03-25 09:04 新报网编辑：文婷婷阅读：14301

　　证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年3月24日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年3月19日以通讯方式发出。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，本次会议由董事长李建华先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及控股子公司2022年度主要日常关联交易预计情况如下：1、预计2022年公司及控股子公司与控股股东万事利集团及其控股子公司、实际控制人控制的企业，发生不高于1400万元的日常关联交易。2、预计2022年公司及控股子公司与杭州万事新兰丝绸有限公司，发生不高于2000万元的日常关联交易。3、预计2022年公司与关联自然人姚洪妹，发生不高于100万元的日常关联交易。

　　关联董事李建华、屠红燕、孙立新回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件1.《第二届董事会第十四次会议决议》。

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

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