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青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

2022-03-08 09:03 新报网编辑：文婷婷阅读：14322

　　证券代码：601298证券简称：青岛港公告编号：临2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年2月21日至2022年3月7日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，除关连董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

　　经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港国际集装箱发展有限公司2022-2023年度关连交易的议案》，公司董事会同意公司与关连附属公司（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）青岛港国际集装箱发展有限公司签署《综合服务框架协议》，并同意该协议项下2022年度、2023年度交易上限分别为人民币6亿元、6.5亿元。

　　关连董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。

　　表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：601298证券简称：青岛港公告编号：临2022-012

　　青岛港国际股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年2月21日至2022年3月7日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人，全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

　　经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港国际集装箱发展有限公司2022-2023年度关连交易的议案》，公司监事会同意公司与关连附属公司（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）青岛港国际集装箱发展有限公司签署《综合服务框架协议》，并同意该协议项下2022年度、2023年度交易上限分别为人民币6亿元、6.5亿元。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月8日

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